Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Huizen.nl
Drugsdealers aangehouden in Huizen
Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem zijn op 30 januari twee verdachten aangehouden door de politie wegens verdenking van drugshandel in de Gemeente Huizen en in haar buurgemeenten Blaricum en Gooise Meren. Er zijn bestuurlijke maatregelen getroffen om de jongeren terug op het rechte pad te krijgen.
Bron: Politie.nl
M.-tip leidt naar aanhouding in Winterswijk
Een anonieme tip heeft ertoe geleid dat er een 23-jarige man uit Winterswijk op 15 april is aangehouden. De man wordt verdacht van het overtreden van de Opiumwet. In augustus 2023 werd de melding gemaakt over de verdachte, die mogelijk in het bezit was van harddrugs. Op 15 april zijn er door de politie twee doorzoekingen verricht aan de Joost van den Vondelstraat en de Europalaan in Winterswijk. Bij de doorzoeking zijn verschillende drugs, verpakkingsmateriaal en gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen.
Bron: crime-nieuws.nl
Vier aanhoudingen in Heerlen en Kerkrade vanwege hennepteelt
De politie heeft op 11 en 12 april op meerdere locaties in Heerlen en Kerkrade doorzoekingen uitgevoerd in verband met een onderzoek naar witwassen, diefstal en hennepteelt. Bij de operatie zijn vier personen aangehouden. Het onderzoek begon na een melding bij M. eerder dit jaar over een vermoedelijke hennepkwekerij op de Schaesbergerstraat in Kerkrade. Op 24 januari trof de politie daar 1.953 hennepplanten aan. Na deze ontdekking zette de recherche het onderzoek voort. Daarbij werden woningen doorzocht op de Bosstraat in Kerkrade en de Kanaalstraat en Gebroeders Hennenstraat in Heerlen. Hierbij zijn vier mannen tussen de 30 en 41 jaar uit Heerlen aangehouden.Tijdens de doorzoekingen zijn diverse gegevensdragers, hulpmiddelen voor hennepteelt en een bedrijfsbus in beslag genomen. Ook werd bij een van de woningen fraude met de gas- en elektriciteitsmeter vastgesteld.