Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Gelderlander.nl
Woning aan de Gasthuisstraat in IJzendoorn opnieuw gesloten
De burgemeester van Neder-Betuwe heeft op 29 april opnieuw een woning aan de Gasthuisstraat in IJzendoorn voor zes maanden gesloten. De politie kreeg wederom tips binnen via M. dat er vanuit het pand drugs verhandeld zou worden. Bij een controle op 23 april werd een handelshoeveelheid GHB en cocaïne aangetroffen. Er is niemand aangehouden in de zaak.Het gaat om dezelfde woning die in september 2023 ook al werd gecontroleerd na meerdere anonieme tips. Toen werden er verschillende soorten harddrugs gevonden. Ook werden er grondstoffen en middelen aangetroffen die gebruikt worden bij de productie van harddrugs.
Bron: 112brabant.nl
Minderjarige drugsdealer aangehouden in Breda
De politie heeft op 27 april een 17-jarige jongen uit Breda aangehouden. De jongen probeerde te vluchten, maar werd na een korte achtervolging toch staande gehouden. Agenten reden over de Heuvelbrink toen zij een auto zagen rijden die hen opviel. Over dit voertuig was een anonieme tip binnengekomen over mogelijke drugshandel. Na een stopteken controleerden de agenten het voertuig, waardoor de 17-jarige verdachte zenuwachtig werd en op de vlucht sloeg. Tijdens de vlucht bleek hij zakjes softdrugs, contant geld en een telefoon weggegooid te hebben.
Bron: nieuwsopbeeld.nl
Kapsalon Krimpen aan den IJssel gesloten vanwege drugshandel
De burgemeester van Krimpen aan den IJssel heeft met ingang van 24 april een kapsalon aan de Esdoornlaan in Krimpen den IJssel voor drie maanden gesloten. Een tip via Meld Misdaad Anoniem leidde tot een grondig onderzoek van het pand, waarbij soft- en harddrugs werd aangetroffen, evenals een vuurwapen. Een 19-jarige verdachte is aangehouden.