Witwassen vijf miljoen euro leidt tot vier jaar celstraf

- Bron: Rechtspraak.nl

Zutphen – De Rechtbank van Gelderland heeft 50-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor witwassen. Daarmee heeft de man in de periode 2007 – 2012 ongeveer vijfmiljoen euro onrechtmatig verkregen.

Het witwassen werd op meerdere manieren uitgevoerd. Contante betalingen van fictieve facturen, aankopen van luxegoederen, contante kasstortingen en diverse uitgaande leningen werden ingezet om het geld op termijn legitiem te verantwoorden.

De politie is mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem eenonderzoek gestart naar de royale uitgaven van de verdachte. De inkomsten konden niet vanuit de bedrijfsvoering worden verklaard en de herkomst van het geld was ook niet te achterhalen. Er waren aanwijzingen voor de betrokkenheid in cocaïnehandel, maar dit kon uiteindelijk niet worden bewezen