M.-tips onthullen witwasser

- Bron: Rechtspraak.nl

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 29-jarige verdachte tot een gevangenisstraf van 10 maanden veroordeeld wegens het witwassen van 190.000 euro. Dankzij tips via Meld Misdaad Anonieme en informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU) kwam de verdachte in beeld. Twee stortingen van in totaal 190.000 euro zou het startkapitaal voor zijn eigen onderneming zijn geweest, maar de verdachte kon tijdens het proces geen verifieerbare, concrete verklaring afleggen over de herkomst van dit bedrag. Zodoende werd door de rechtbank beschouwd dat dit bedrag van misdrijf afkomstig moest zijn.