Ongebruikelijke transacties niet gemeld; administratiekantoor beboet

- Bron: Accountant.nl

Naar aanleiding van een M.-tip startte het Bureau Financieel Toezicht een onderzoek in naar een administratiekantoor in Rijswijk. Het had betrekking op mogelijke witwaspraktijken van één van de cliënten van het kantoor. Uit de facturen bleek dat er kosten in rekening werden gebracht voor activiteiten die niet overeenkwamen met hun bedrijfsvoering. 

De rechtbank achtte de eigenaresse van het administratiekantoor schuldig om het feit dat zij als ´financiële waakhond´op had moeten treden en ongebruikelijke transacties had moeten melden, de zogenaamde wwft-melding. Facturen waarin 360 werkuren in een tijdsbestek van twee weken voor twee personen werd gedeclareerd is hier slechts één voorbeeld van. De eigenaresse kreeg een boete van 10.000 euro, waarvan 4.000 voorwaardelijk.