Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Omroep Tilburg
Aanhouding bij aantreffen drugs in woning Tilburg
De politie heeft op 6 oktober 300 gram cocaïne en dertig gram heroïne aangetroffen in een woning in de Ruijterstraat in Tilburg. Agenten controleerden de woning naar aanleiding van een anonieme tip. Bij de controle werd een 39-jarige verdachte aangehouden. Bij de verdachte werden bij een fouillering een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. De politie heeft de drugs en een voertuig in beslag genomen.
Bron: Politie.nl
Twee drugsdealers aangehouden in Heerhugowaard
De politie heeft op 3 oktober twee personen aangehouden vanwege drugshandel. Agenten deden onderzoek naar de twee verdachten naar aanleiding van M.-tips. Uit het onderzoek kwam een voertuig aan de Lorreinelaan in Alkmaar in het vizier. In het voertuig werden kleine wikkels met vermoedelijk harddrugs, hennep en meerdere telefoons aangetroffen. Kort op deze ontdekking volgde een instap in een woning aan de Eem. Hier werden nog eens 272 wikkels, 1.5 kilo aan henneptoppen en contant geld in beslag genomen.
Bron: Politie Roosendaal (IG)
Aanhouding in Roosendaal vanwege illegaal vuurwerk
De politie heeft begin oktober een aanhouding verricht voor het bezitten van illegaal vuurwerk. In Sprundel werden veertig cobra’s aangetroffen. Hierbij werd één verdachte aangehouden. In Roosendaal troffen agenten in een woning zes cobra’s aan. Aanleiding waren tips via Meld Misdaad Anoniem. Het vuurwerk is in beslag genomen en vernietigd.