Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Politie Basisteam Oost Fryslan (FB)
Vijf aanhoudingen in Drachten voor drugshandel
De politie heeft op 10 maart vijf personen uit de gemeente Smallingerland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen in Drachten. Het onderzoek startte na meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem (M.).Vier mannen werden aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en diefstal met geweld. Daarnaast werd een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een diefstal met geweld.In het kader van het onderzoek voerde de politie op meerdere locaties doorzoekingen uit. Daarbij werden grote hoeveelheden drugs, contant geld en wapens aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen.
Bron: Politie.nl
Schiedamse oplichter aangehouden dankzij M.-tip
Een 18-jarige Schiedammer is begin maart aangehouden op verdenking van oplichting. De verdachte had een 91-jarige vrouw opgelicht en geprobeerd te pinnen met haar gestolen pinpas. Een foto van de verdachte werd getoond in het programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending kwam een anonieme tip binnen.De vrouw werd in juni 2025 telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als ING-medewerker. Haar werd verteld dat er gesjoemeld werd met haar bankrekening en dat binnen een uur een medewerker van de bank zou langskomen om haar pinpas op te halen. PinnenVrij snel na de overdracht is een iPhone met accessoires gekocht in Alexandrium Shopping Center te Rotterdam. Daarna is er meermaals geprobeerd geld op te nemen bij een pinautomaat. Dit was mislukt, omdat de betaalrekening van het slachtoffer tijdig werd geblokkeerd.
Bron: Politie Noordoost Twente (IG)
Hennepkwekerij opgerold in bedrijfshal Losser
De politie heeft op 6 maart een hennepkwekerij opgerold in een bedrijfshal in Losser. Er werd een onderzoek gestart naar aanleiding van een M.-tip. In de hal werden ruim 1.000 hennepplanten aangetroffen. De elektriciteit en het water werden illegaal afgetapt. De kwekerij is ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen.