Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Politie Basisteam Maas en Rotte (FB)
Harddrugs aangetroffen in woning Rotterdam
De politie heeft op 20 januari harddrugs aangetroffen in een woning in de wijk Rubroek in Rotterdam mede dankzij een anonieme tip. In de woning werd een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen.
Bron: Nunspeet.nl
Woning Nunspeet gesloten vanwege hennepkwekerij
De burgemeester van Nunspeet heeft met ingang van 17 januari een woning in de gelijknamige stad gesloten voor ten minste drie maanden wegens het aantreffen van een hennepkwekerij één dag eerder. In totaal werden er 411 hennepplanten geruimd. Eén persoon is aanhouden. Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de locatie in beeld bij de autoriteiten.Burgemeester Blom: “Een hennepkwekerij in een woonwijk is een inbreuk op de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners. Met dit besluit wil ik voorkomen dat de woning opnieuw voor illegale activiteiten wordt gebruikt en de openbare orde herstellen. En daarnaast wil ik benadrukken dat we hard optreden bij het vinden van een hennepkwekerij of soortgelijke activiteiten.”
Bron: zhzactueel.nl
Aanhouding Alblasserdam voor vuurwapenbezit
De politie heeft op 16 januari een man aangehouden in een flat aan het Schedeplein in Alblasserdam wegens vuurwapenbezit. Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de verdachte in beeld bij de politie. Na eigen onderzoek besloten agenten de verdachte te fouilleren en zijn woning te controleren. Hierbij werd een vuurwapen aangetroffen, welke in beslag is genomen.