Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Politie Veendam Pekela (IG)
Aanhouding in Veendam na aantreffen arsenaal wapens
De politie heeft op 15 januari een 44-jarige Veendammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij verboden wapenbezit, waaronder vuurwapens. Agenten deden een instap in de woning van de verdachte naar aanleiding van een M.-tip. De wapens zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.
Bron: Rodi.nl
M.-tip leidt tot sluiting woning Purmerend
De burgemeester van Purmerend heeft met ingang van 15 januari een woning gesloten aan de Dijckscampenlaan voor drie maanden nadat de politie in november vorig jaar een hennepkwekerij aantrof op zolder. De hennepkwekerij kwam aan het licht dankzij een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem. In totaal ruimde de politie 115 hennepplanten.
Bron: Politie Almelo (IG)
Hennepkwekerij aangetroffen in Almelo
De politie heeft op 12 januari een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan De Gors in Almelo. Er kwamen anonieme tips binnen over de woning, mede vanwege het feit dat er geen sneeuw op het dak lag. Naar aanleiding hiervan startte de politie met een onderzoek. In totaal werden ruim 300 hennepplanten ontdekt. De bewoner van het pand is aangehouden.