Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: VARnws.nl
Woning Tienhoven gesloten wegens illegale hennepkwekerij
In een woning op de Molenpolderhof in Tienhoven is op 19 juni een hennepkwekerij en een handelshoeveelheid cannabis aangetroffen. De politie deed onderzoek naar de woning naar aanleiding van een anonieme tip. Daarnaast was er ook sprake van diefstal van stroom. In het belang van de veiligheid heeft de burgemeester besloten de woning voor drie maanden te sluiten.
Bron: Rondomvandaag.nl
Woning Leeuwarden voor zes maanden gesloten vanwege overtreding Opiumwet
De burgemeester van Leeuwarden heeft op 23 juli een woning aan de Dahliastraat in Leeuwarden voor zes maanden gesloten vanwege drugshandel vanuit de woning. Naar aanleiding van anonieme tips en eigen onderzoek deed de politie huiszoekingen op 11 april en 4 juli. In de woning trof de politie handelshoeveelheden harddrugs en vuur- en steekwapens aan. Alles is in beslag genomen.
Bron: Rotterdammerdagblad.nl
Vuurwapen gevonden bij controle café in Rotterdam
De politie heeft op 19 juli een grote controleactie gehouden in een café op de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid. Aanleiding waren signalen over vuurwapenbezit, waaronder via M. Bij de controle is een vuurwapen gevonden. Een 18-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden.Volgens een anonieme tip was er sprake dat er personen met vuurwapens het café bezochten. Hierop besloten agenten een groot onderzoek te starten. Bij een controle aan het café sloegen meerdere personen op de vlucht. Eén van de vluchters was een 18-jarige man, die een tasje weggooide. Hierin bleek een vuurwapen te zitten. Na een achtervolging is hij alsnog aangehouden. Eerdere incidentenDe aanhouding is het gevolg van eerdere incidenten bij het café. Eind juni werd er een man aangehouden die ook in het bezit was van een vuurwapen. Bij een andere controle werd 10.000 euro contant geld aangetroffen in het pand.