Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Wijkagenten Leeuwarden Noord-Oost (Threads)
Aanhouding in Leeuwarden vanwege bezit harddrugs
De politie heeft op 6 februari een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een woning aan de Eikenstraat in Leeuwarden. Agenten deden onderzoek naar de woning naar aanleiding van M.-tips én meldingen van overlast bij de wijkagent. In de woning werd een (vermoedelijke) handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen. Gelet op het aantreffen van de vermoedelijke harddrugs en de overlast vanuit de woning, is het pand door de burgemeester per direct gesloten.
Bron: Politie.nl
M.-tip leidt naar aanhouding drugshandelaar uit Veenendaal
De politie heeft op 30 januari een 46-jarige man uit Veenendaal aangehouden op verdenking van drugshandel. Er werd een onderzoek naar de verdachte gestart naar aanleiding van een M.-tip. Agenten volgden de verdachte en constateerden een aantal mogelijke drugsdeals. Twee vermoedelijke afnemers werden aangehouden en gecontroleerd. Zij verklaarden de drugs te hebben gekocht van de 46-jarige man uit Veenendaal. Aan de hand van de verklaringen heeft de politie de woning en het voertuig van de man doorzocht. Hierbij werden twee telefoons, contant geld en verschillende soorten drugs aangetroffen. De goederen en het voertuig van de verdachte zijn in beslag genomen.
Bron: Politie.nl
Grote drugsvangst in Zeist dankzij anonieme tip
De politie heeft op 25 januari een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in een woning in Zeist. Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem en eigen onderzoek besloot de politie over te gaan tot een huiszoeking. Een 28-jarige man uit Zeist is hierbij aangehouden.Bij de doorzoeking van de woning werden verschillende goederen voor de handel en preparatie van drugs aangetroffen. Deze goederen zijn in beslag genomen. Daarnaast werden ook een flink aantal illegale sloffen sigaretten ontdekt. De douane heeft deze in beslag genomen en vernietigd. De douane legt tevens een forse naheffing op van enkele duizenden euro’s aan de verdachte.