Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Omroep Brabant
Aanhouding Oisterwijk voor bezit illegaal vuurwerk
De politie heeft op 13 december een 18-jarige man in Oisterwijk aangehouden voor het bezit van een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk. In de woning werden 250 Cobra’s en vier mortierbommen aangetroffen. Agenten deden onderzoek naar een woning in Oisterwijk na een tip via Meld Misdaad Anoniem.
Bron: Omroep Brabant
Ruim 1.700 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Noordhoek
De politie heeft op 12 december in meerdere loodsen in Noordhoek 1.719 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen bestaande uit Shells, vuurwerkpotten en Cobra’s. Agenten kwamen de loodsen op het spoor dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Vanuit deze locaties zou het vuurwerk verkocht worden. Alles is in beslag genomen en wordt op een later moment vernietigd. Er is één verdachte aangehouden.
Bron: Haags Dagblad
Meer dan 600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in Delft
De politie heeft op 11 december ruim 600 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in een woning aan de Jacques Perklaan in Delft. Naar aanleiding van een anonieme tip kwam de politie de locatie op het spoor. Het illegale vuurwerk lag opgeslagen middenin in een woonwijk. Een 23-jarige man uit Delft is aangehouden.