Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: Crime-nieuws.nl
Honderden kilo's vuurwerk in schuur Roosendaal ontdekt
De politie heeft eind december meer dan 350 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in een schuur achter een woning in Roosendaal. Mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem kwam de locatie in beeld bij de politie. Agenten hebben het vuurwerk direct in beslag genomen. De bewoner zal zich op een later momenten moeten verantwoorden.
Bron: Woerdense Courant
Last onder dwangsom na vondst illegaal vuurwerk in Woerden
Naar aanleiding van een anonieme tip trof de politie op 24 december bijna 100 kilo illegaal vuurwerk aan in een woning in de Woerdense wijk Bartwoutswaarder. Het vuurwerk lag opgeslagen op de vliering en in de schuur. Alles is in beslag genomen.Op 30 december legde de gemeente met spoed een last onder dwangsom op. Dit betekent dat bij een nieuwe overtreding een geldboete kan volgen, die kan oplopen tot duizenden euro’s. De maatregel is bedoeld om herhaling te voorkomen en de veiligheid in de buurt te waarborgen.
Bron: Politie.nl
Illegaal vuurwerk in woning Purmerend aangetroffen
Op 30 december heeft de politie tientallen Shells aan in een woning aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend aangetroffen. De locatie kwam in beeld bij de politie dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Het verboden vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tijdens de vondst was er een persoon aanwezig die gehoord zal worden.