Vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico's in een buurt en heeft impact op de branche zelf.
Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.
- criminaliteit in panden (illegale prostitutie, illegale goederen)
- contante / ongebruikelijke betalingen
- verrekenen van leningen
- scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
- onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
- inconsistentie in dossierstukken
- de gebruiker is anders dan de contractpartij
- fraude, vervalsing en oplichting
- dienstverleners die procedures niet naleven
- snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.
Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.
Bron: De Rechtspraak
Vierenhalf jaar celstraf voor kilo’s drugs in woning
De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 mei een man veroordeeld tot 54 maanden gevangenisstraf voor de handel en opslag van harddrugs in z’n woning. Mede dankzij tips via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de locatie op het spoor. In totaal is meer dan 13 kilo aan amfetaminebevattend materiaal in beslag genomen. Daarnaast zijn er ook nog andere voorwerpen en stoffen die bestemd waren voor het produceren van amfetamine geconfisqueerd.
Bron: nhnieuws.nl
M.-tip leidt naar 60 kilo cocaïne op balkon in Amsterdam
De politie heeft op 3 mei een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, nadat er op zijn balkon in Slotervaart 60 kilo cocaïne werd aangetroffen. De cocaïne was goed voor een straatwaarde van ruim drie miljoen euro. Agenten deden onderzoek naar de verdachte naar aanleiding van een M.-tip. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
Bron: AD.nl
Drie aanhoudingen voor drugshandel in Oosterhout
De politie heeft in januari en februari drie personen aangehouden voor drugshandel in Oosterhout. De derde aanhouding, eind februari, vond plaats na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Een 21-jarige man werd aangehouden op een parkeerplaats aan het Zuiderkruis in de wijk Dommelbergen. Bij de verdachte werden handelshoeveelheden softdrugs en een weegschaal aangetroffen.De andere twee verdachten werden in januari aangehouden. Ook zij waren in het bezit van handelshoeveelheden softdrugs en contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. De verdachten riskeren een dwangsom van duizenden euro’s.