FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: Politie Basisteam Overtoomsesluis
Honderden kilo’s vuurwerk en wapens onderschept in Amsterdam
De politie heeft op 30 november honderden kilo’s illegaal vuurwerk ontdekt in een particuliere opslagbox en woning in het Amsterdamse Overtoomsesluis. Agenten deden onderzoek naar de locaties naar aanleiding van een anonieme tip. Naast het illegale vuurwerk werden er ook wapens aangetroffen. De spullen zijn in beslag genomen.
Bron: Politie Basisteam Nieuw West (FB)
Stroomstootwapen aangetroffen bij minderjarige Amsterdammer
De politie heeft op 14 november een geïmproviseerd stroomstootwapen aangetroffen in een garagebox in Amsterdam Nieuw-West. Agenten controleerden de garagebox naar aanleiding van een M.-tip. Daarnaast werden meerdere scooteronderdelen, een scooter en meerdere kentekenplaten aangetroffen. De verdachte was een minderjarige. Hij wordt verdacht van heling van kentekenplaten en het bezitten van wapens.
Bron: Parool
Drugs en medicijnen aangetroffen in woning Amsterdam-Zuid
Burgemeester Halsema heeft met ingang van 11 september een woning aan de Jan Lievensstraat in Amsterdam-Zuid voor tenminste drie maanden gesloten. In de woning werd een grote hoeveelheid drugs en medicijnen aangetroffen dankzij een M.-tip. Alles is in beslag genomen.