FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: Het Parool
Tabakswinkel en woning 6 maanden dicht na vondst illegale vapes en drugs
Een tabakswinkel en aansluitende woning aan de Pieter Baststraat in Amsterdam-Zuid zijn met ingang van 2 september voor ten minste zes maanden gesloten. Burgemeester Halsema heeft de panden gesloten, omdat er op 11 augustus illegale vapes en harddrugs werden gevonden. Een M.-tip gaf het startsein voor een onderzoek van de politie. In totaal werden er 622 illegale vapes en handelshoeveelheden drugs aangetroffen.Onder de toonbank werden door agenten verschillende soorten harddrugs aangetroffen. Klanten die drugs wilden kopen, konden dit met een codewoord krijgen. De 22-jarige eigenaar van het pand is door de politie aangehouden.
Bron: AT5.nl
Burgemeester Amsterdam sluit woning na aantreffen drugslab op slaapkamer
Een woning aan de Hofgeest in Amsterdam Zuidoost is op 26 juli op last van locoburgemeester Zita Pels voor ten minste drie maanden gesloten na de vondst van een hoeveelheid cocaïne. In het pand wonen onder andere drie minderjarigen. De politie kwam de woning op het spoor naar aanleiding van een M.-tip. In het pand werd ruim anderhalve kilo cocaïne, blauwe vaten, wasbenzine, jerrycans en aceton aangetroffen in een slaapkamer.
Bron: Politie Basisteam Bijlmermeer (FB)
Drugslab aangetroffen in woning Amsterdam
De politie heeft op 17 juni een klein drugslab ontdekt in een woning in Amsterdam Zuidoost. Agenten deden onderzoek naar de woning naar aanleiding van een M.-tip. In de woning werd een ruimte ontdekt die was ingericht voor de productie van verdovende middelen. Hierin lagen goederen die wezen op de productie van drugs en er werd een scherpe chemische geur geroken. Uit onderzoek van de Forensische Opsporing testte de goederen positief op harddrugs, waarna alles in beslag is genomen.