FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: nhnieuws.nl
M.-tip leidt naar 60 kilo cocaïne op balkon in Amsterdam
De politie heeft op 3 mei een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden, nadat er op zijn balkon in Slotervaart 60 kilo cocaïne werd aangetroffen. De cocaïne was goed voor een straatwaarde van ruim drie miljoen euro. Agenten deden onderzoek naar de verdachte naar aanleiding van een M.-tip. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.
Bron: Alarmeringen.nl
Politie vindt 125 kilo softdrugs, 75.000 joints en 192.000 euro in opslagplaatsen Amsterdam
De politie heeft op 24 maart in een drugsonderzoek 125 kilo hasj en hennep, 75.000 voorgedraaide joints en 192.000 euro aan contant geld aangetroffen in twee opslagplaatsen in Amsterdam. De politie kwam de drugs en het geld op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. Drie mannen en een vrouw zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in softdrugs.In een bedrijfspand aan de Nieuw-Zeelandweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam zou mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zijn. Na een controle bij het bedrijfspand troffen agenten 90 kilo softdrugs en 10.000 joints aan. In een ander bedrijfspand in Amsterdam-Noord werden nog eens 35 kilo softdrugs, 65.000 joints en ruim 192.000 euro aan contant geld aangetroffen.
Bron: Amsterdamsdagblad.nl
Meer verdachten van rellen Ajax - Maccabi in beeld dankzij anonieme tips
De politie heeft op 19 maart bekend gemaakt 122 verdachten in beeld te hebben van de ongeregeldheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. In de uitzending van Opsporing Verzocht van 11 maart werden 22 verdachte personen getoond. Naar aanleiding van deze uitzending kwamen meerdere meldingen binnen, waaronder via Meld Misdaad Anoniem. In totaal heeft de politie vanaf november 2024 tot en met maart 2025 beelden van dertig verdachte personen getoond via onder meer de website en Opsporing Verzocht. Zij worden ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen personen of goederen tijdens de ongeregeldheden.