FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: Openbaar Ministerie Amsterdam (X)
8 jaar cel geëist voor drugshandel en witwassen
In de Rechtbank van Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een 39-jarige verdachte op verdenking drugshandel en witwassen. De verdachte kwam o.a. in beeld door meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Uit de informatie bleek dat hij in het bezit zou zijn van dure horloges, grote hoeveelheden contact geld en een geldtelmachine. Ook pronkte hij hiermee op zijn social media kanalen.
Bron: Politie Basisteam Oost Zeeburg (FB)
Hennepkwekerij aangetroffen in woning Amsterdam
Begin maart hebben agenten van het basisteam Oost Zeeburg een hennepkwekerij ontdekt in een woning mede dankzij een anonieme melding. In de kwekerij werden totaal 604 hennepplanten aangetroffen. De planten zijn in beslag genomen en vernietigd. Eén verdachte is aangehouden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
Bron: Politie Basisteam Overtoomsesluis
Wapens en honderden kilo’s vuurwerk en onderschept in Amsterdam
De politie heeft op 30 november honderden kilo’s illegaal vuurwerk ontdekt in een particuliere opslagbox en woning in het Amsterdamse Overtoomsesluis. Agenten deden onderzoek naar de locaties naar aanleiding van een anonieme tip. Naast het illegale vuurwerk werden er ook wapens aangetroffen.