FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: Recchtspraak.nl
Vier maanden cel voor 19-jarige drugshandelaar
De rechtbank Amsterdam heeft op 27 november een 19-jarige drugshandelaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden wegens de handel en verkoop van drugs. Mede naar aanleiding van anonieme tips kwam de politie de verdachte op het spoor.
Bron: Rechtspraak.nl
Rechtbank van Amsterdam veroordeelt man tot celstraf vanwege drugshandel
Een 71-jarige man is op 31 januari in de Rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 137 voorwaardelijk wegens voorbereidingshandelingen van het verstrekken van MDMA, cocaïne en GHB, het bezit van grote hoeveelheden MDMA en GHB en het bezit van 29 messen. Anonieme tips zorgden ervoor dat de man in beeld kwam bij de politie.Naast de voorbereidingen voor het produceren van drugs werden er ook nog weegschaal, mobiele telefoons met simkaarten en 1.250 euro aan contant geld gevonden. In de uitspraak van de celstraf krijgt de man een proeftijd van twee jaar, inclusief bijzondere voorwaarden (een taakstraf van 120 uur).
Bron: Rechtspraak.nl
Gevangenisstraf voor 71-jarige Amsterdamse drugsproducent
Een 71-jarige man is op 31 januari door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 137 dagen voorwaardelijk, voor voorbereidingshandelingen van het verstrekken van drugs en drugsbezit. Naast de opgelegde gevangenisstraf kreeg de man een taakstraf van 120 uur. Een anonieme tip leverde bijdrage in het onderzoek naar de verdachte.