Aanhoudingen voor witwassen en grootschalige handel in ketamine
Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de FIOD begin september vier verdachten aangehouden op verdenking van witwassen en illegale handel in ketamine. Er werd beslag gelegd op miljoenen euro's, onroerend goed en meerdere bankrekeningen. Ook werd er 185 kilo ketamine aangetroffen.
Tijdens de actie waren ruim 150 mensen van de FIOD, Douane en politie betrokken. Er vonden doorzoekingen plaats op zeven locaties in Amsterdam, Almere, Soest, Weesp en Vinkeveen in zowel woningen, bedrijfspanden als opslagloodsen. Hierbij werden administratie, encrypted telefoons, luxe goederen (tassen, horloges), luxe voertuigen (waaronder een Porsche Macan, een Jeep en een BMW) en 80.000 euro contant geld in beslag genomen. Tevens werd voor miljoenen euro's beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.
In de woning van de vader van een van de verdachten werd 185 kilo ketamine aangetroffen. Deze hoeveelheid heeft een straatwaarde van ruim 4,5 miljoen euro. Ketamine is een pijnbestrijder en narcosemiddel. Het valt onder de Geneesmiddelenwet en zonder vergunning of doktersrecept, is het produceren, verhandelen of in bezit hebben van ketamine strafbaar. Ketamine is een populaire partydrug.
Ondergronds bankieren
Het vermoeden is dat een van de twee hoofdverdachten gebruik maakte van een systeem van ondergronds bankieren bij het witwassen van de illegaal verdiende gelden. Het onderzoek toont vermoedelijke financiële linken naar Spanje, Dubai en Hong Kong. In dat kader vonden er een aantal dagen later nog twee doorzoekingen plaats in Nieuw-Vennep en Nieuwe Wetering. Hierbij werd nog een vijfde aanhouding verricht en werden twee vuurwapens, 220.000 euro contant geld en een gebruikershoeveelheid ketamine in beslag genomen.
Bron: Openbaar Ministerie Amsterdam (X)
8 jaar cel geëist voor drugshandel en witwassen
In de Rechtbank van Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) acht jaar gevangenisstraf geëist tegen een 39-jarige verdachte op verdenking drugshandel en witwassen. De verdachte kwam o.a. in beeld door meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Uit de informatie bleek dat hij in het bezit zou zijn van dure horloges, grote hoeveelheden contact geld en een geldtelmachine. Ook pronkte hij hiermee op zijn social media kanalen.
Bron: Politie Basisteam Oost Zeeburg (FB)
Hennepkwekerij aangetroffen in woning Amsterdam
Begin maart hebben agenten van het basisteam Oost Zeeburg een hennepkwekerij ontdekt in een woning mede dankzij een anonieme melding. In de kwekerij werden totaal 604 hennepplanten aangetroffen. De planten zijn in beslag genomen en vernietigd. Eén verdachte is aangehouden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.
Bron: Politie Basisteam Overtoomsesluis
Wapens en honderden kilo’s vuurwerk en onderschept in Amsterdam
De politie heeft op 30 november honderden kilo’s illegaal vuurwerk ontdekt in een particuliere opslagbox en woning in het Amsterdamse Overtoomsesluis. Agenten deden onderzoek naar de locaties naar aanleiding van een anonieme tip. Naast het illegale vuurwerk werden er ook wapens aangetroffen.