OM eist lange celstraffen in zaak rond miljoenenwitwas en ketaminehandel
Het OM heeft op 19 november jarenlange celstraffen geëist tegen vijf verdachten die volgens justitie betrokken waren bij een grootschalige witwasconstructie en illegale ketaminehandel. De straffen variëren van anderhalf tot 7,5 jaar cel. Daarnaast wil het OM ruim 1,2 miljoen euro en ruim 260.000 euro ontnemen van twee verdachten. De zaak begon dankzij meldingen via Meld Misdaad Anoniem, het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en de Financial Intelligence Unit (FIU) in 2018 en 2019.
De zaak kwam in 2020 in een stroomversnelling na doorzoekingen op meerdere locaties. Onderzoek door de FIOD bracht een samenspel aan het licht, waarbij miljoenen uit de illegale handel in ketamine via constructies naar het buitenland werden witgewassen. Volgens justitie opereerde een 58-jarige verdachte samen met een medeverdachte die in Dubai zouden verblijven. Zij zouden de organisatoren zijn van de aanvoer en verkoop van ketamine. Andere betrokkenen hielpen bij het smokkelen van contante geldstromen en andere criminele activiteiten.
Geldstromen
De verdachten zouden in verschillende periodes crimineel geld hebben witgewassen via verschillende methodes. Zo werd er in 2017 en 2028 bijna acht ton witgewassen via een webshop in sportvoeding, waarbij valse stukken werden gebruikt om kasadministraties sluitend te maken. In 2018 en 2019 ging er bijna drie miljoen euro via Dubai naar ondernemingen van de verdachten én een Spaanse aannemer voor de aankoop en verbouwing van vastgoed in Málaga. Een jaar later werd meer dan tien miljoen euro contant gemaakt via financiële kanalen in China en Hong Kong.
Terugvorderingen
Justitie eist dat meerdere panden, voertuigen en bankrekeningen van de verdachten worden verbeurdverklaard. Daarnaast liggen er ontnemingsvorderingen van ruim 1,2 miljoen euro tegen een 57-jarige vrouw en ruim 2 ton tegen een 61-jarige medeverdachte. De celstraffen die het OM eist variëren van 18 maanden tot 7,5 jaar, afhankelijk van de rol en betrokkenheid van iedere verdachte.
