FIOD doet aanhoudingen voor faillissementsfraude, witwassen en oplichting
De FIOD heeft begin juni twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en oplichting. Het onderzoek werd gestart dankzij een melding via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designer kleding en tassen.
De verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald, was onderdeel van het onderzoek. Tevens hadden curatoren melding gemaakt van het vermoeden dat verdachten faillissementsfraude pleegden door geen administratie te voeren en te bewaren en goederen te onttrekken aan de boedel vóór het faillissement.
Uit onderzoek van de FIOD blijkt het vermoeden dat geld verkregen met faillissementsfraude en oplichting is witgewassen. De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten worden grote bedragen heen en weer geboekt.
Bron: Rechtspraak.nl
Rechtbank van Amsterdam veroordeelt man tot celstraf vanwege drugshandel
Een 71-jarige man is op 31 januari in de Rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen, waarvan 137 voorwaardelijk wegens voorbereidingshandelingen van het verstrekken van MDMA, cocaïne en GHB, het bezit van grote hoeveelheden MDMA en GHB en het bezit van 29 messen. Anonieme tips zorgden ervoor dat de man in beeld kwam bij de politie.Naast de voorbereidingen voor het produceren van drugs werden er ook nog weegschaal, mobiele telefoons met simkaarten en 1.250 euro aan contant geld gevonden. In de uitspraak van de celstraf krijgt de man een proeftijd van twee jaar, inclusief bijzondere voorwaarden (een taakstraf van 120 uur).
Bron: rechtspraak.nl
Rechtbank Amsterdam veroordeelt drugsdealer tot zes maanden celstraf
Een 45-jarige drugshandelaar is in de rechtbank van Amsterdam op 6 september veroordeeld voor zes maanden celstraf vanwege drugshandel. De persoon maakte zich tussen 16 februari en 16 mei 2023 schuldig aan drugsdeals vanuit zijn woning. Naar aanleiding van een anonieme melding werd de woning vanaf 5 februari geobserveerd door de politie.De politie zag meerdere overdrachten die vanuit het raam van de woning plaatsvonden. Hierbij was de persoon telkens aanwezig in de woning. Op grond van meerdere observaties, waarbij strafbare feiten werden vastgelegd, is de verdachte in de woning aangehouden. Na de aanhouding heeft de politie de woning doorzocht, waarbij er meerdere telefoons en zeven bolletjes cocaïne zijn aangetroffen.
Bron: rechtspraak.nl
Amsterdammer krijgt celstraf voor bezit en handel drugs
Het gerechtshof Amsterdam heeft een 36-jarige man op 31 oktober veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor drugsbezit- en handel in cocaïne en MDMA. De politie kwam de man op het spoor dankzij M.-meldingen.De verdachte zou vanaf mei 2022 drugsdealen vanuit zijn auto dan wel woning in Amsterdam. Er wordt vanuit gegaan dat de drugshandel tijdens de eerste meldingen al gaande was. De 36-jarige Amsterdammer werd op 9 december 2022 aangehouden. Daarbij werd een handelshoeveelheid cocaïne, bijna 1.000 xtc-pillen en een dealertelefoon aangetroffen.